目前分類:避稅天堂 (6)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

兆豐銀遭到美國金融主管機關罰款1.8億美元(約台幣57億元),相關報導已很多。只記錄下幾則評論,僅供參考。

 

法遵,完整來說是法令遵循(legal compliance),目前國內銀行的所有分行都必須指定一名「法令遵循主管」,以執行國內主管機關或來自國際性的反洗錢之作業要求。

 

而兆豐銀行,前身為ICBC(中國國際商業銀行)及交通銀行,也是早期最國際化的銀行之一,也是目前國內兌換外幣方面的重要銀行。

 

當然,此事件受到矚目,有很大原因是因為它不是一般的民營銀行,而是官股佔了17.8%的半官方銀行,因此其大幅虧損就等於不當虧空了納稅人的錢。

, , , , , ,

EcoTrend 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

話說,真的太巧了!

20085月,我們出版橘玲的小說《洗錢》(Money Laundering),當年8月就爆發阿扁洗錢案,一種理論和實務的魔鬼交叉….

今天2月,我們又出版橘玲的新作,避稅天堂(Tax Haven),這幾天就爆出「巴拿馬文件」(Panama Papers),揭露各國政要、企業名流、黑道詐騙集團等,把錢偷藏到稅賦極低的避稅天堂國家去…..

太巧了但是真正神的是作者橘玲。

全球避稅天堂 巴拿馬只排13

http://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/976413

這篇報導中提到,2015年全球最大避稅天堂的排名:

, , , , , , ,

EcoTrend 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

巴拿馬文件獨家調查 /2725家離岸公司背後    作者:杜易寰、陳煒林、陳一姍 2016-04-06 Web Only

這篇文章主要說明, 巴拿馬文件中可找到2725家境外公司與台灣有關聯; 還有中國及台灣政府防止逃漏稅及揭漏所得的法律規範之不同, 台灣立法較慢, 在國際搶稅大戰中恐居於下風.

調查後記/巴拿馬文件是如何調查出來的   作者:杜易寰、陳煒林 2016-04-06 Web Only

主要描述參與國際調查記者同盟(ICIJ)調查的一些經過, 頗值一看; 針對2.6TB的資料量, 如何分拆成各國的資訊, ICIJ利用了圖像辨識加上語義分析, 讓電腦自動幫文件分類歸檔.....

台灣12大富豪 運用海外租稅天堂   作者:陳一姍、林昭儀 2014-01-21 天下雜誌540期

此文是2013年天下雜誌參與國際調查記者聯盟(ICIJ) 的調查結果,

資料庫顯示,台灣富豪有境外財產者,至少有:旺旺蔡家、富邦蔡家、頂新集團魏家、新光吳家、京城建設蔡家、台達電鄭家、佳格曹家、和信辜家、中信辜家、聯合報系王家、達芙妮陳家、全興精機吳家等十二個家族。為這十二個家族設立境外公司或信託的中間人,涵蓋瑞士銀行香港與新加坡分行、匯豐銀行香港分行、台灣四大會計師事務所、德意志銀行香港分行、國際通商及理律律師事務所等。( - See more at: http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5055452#sthash.JPgXj63C.dpuf 

, , , , , , ,

EcoTrend 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

有讀過橘玲所著《洗錢》《避稅天堂》的朋友,對於這次「巴拿馬文件」所揭露的富豪政要的洗錢方式應該不會太訝異:在避稅天堂(tax haven)國家或地區設立境外公司(offshore company,也有譯為「離岸公司」)來隱藏財產。當然設立公司時需要透過法律事務所,也就是例如這次的「莫薩克馮賽卡」(Mossack Fonseca)。

然而,是不是違法,《洗錢》書中已經說得很清楚了:「無論是在境外設立法人、或是開設銀行帳戶都是合法行為,只有把不合法的資金匯到這個帳戶時,才觸犯了日本的法律。」

當然在避稅天堂》中,對於較晚近的洗錢手法、低稅負的避稅天堂之運作、新的國際洗錢規範私人銀行、政治人物的洗錢手法,或例如北韓, 伊朗這些國家,錢要如何送進這些國家等等,都有描述。。

據報導,天下雜誌有參與「國際調查記者同盟」(ICIJ)的資料解讀計畫,台灣方面相關的資料,應該就快公布了。

巴拿馬報告// 普廷親信 習近平家屬 上洗錢榜

2016-04-05  自由時報

莫薩克馮賽卡集團 居中操作

〔編譯盧永山、方琬庭/綜合報導〕史上最大國際避稅及洗錢網路曝光!由「國際調查記者聯盟」(ICIJ)與全球逾百家媒體機構合作完成的「巴拿馬報告」出爐,揭露巴拿馬離岸金融大咖「莫薩克馮賽卡集團」(Mossack Fonseca)如何透過設立空殼公司,為全球上百名知名政治人物、體育明星及犯罪組織避稅與洗錢,遭揭露的對象包括俄羅斯總統普廷親信、中國國家主席習近平家屬。

, , , , , , , , ,

EcoTrend 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

避稅天堂》連載很長, 一次貼完 !

1

古波藏佑在對馬的嚴原港渡船口等待渡輪。儘管已是十二月初,反射在海面上的陽光閃耀奪目,混雜著機油味的海風不時刺激著鼻端。暗紅色的圍巾隨性地掛在喀什米爾粗呢外套上,外面披著博柏利風衣,不情願地抽著萬寶路。頭髮及肩,嘴唇細薄,薰衣草灰的雷朋墨鏡遮住了表情。

靠岸作業完成,從渡輪艙口放下載滿了韓國觀光客的大型遊覽車。古波藏把香菸踩熄,一手插進口袋,朝著停車場慢慢踱去。

不一會兒,黑色的豐田小貨卡駛來,短鳴了一聲喇叭。

「不好意思,遲到了。」降下側窗,堀山健二道歉,「怎麼我好像成了最後一個。」

花呢格紋外套配著普洛克斯的救生背心,防水的長褲搭配棒球網帽,堀山宛如從釣魚節目裡走出來。況且他還戴著超屌的反光墨鏡。

, , , , , ,

EcoTrend 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

自從去年11月馬習會, 新雨突然推出了馬卡茸封面的橘玲著作《笨蛋這麼多是有理由的》,

我們也真是嚇了一跳, 覺得太幽默了XD

橘玲的社經評論也是很犀利的....

這次剛好在農曆年前出版他的最新小說《避稅天堂》, 說來也跟馬習會有一點關係, 因為其中所描述的主要避稅天堂國家, 正是馬習會的地點 ----新加坡 !

避稅天堂(Tax Haven),又稱為租稅天堂、租稅庇護所。不徵收法人稅、所得稅和資產稅,或是實際稅率極低的國家和地區。

QC1061.jpg

避稅天堂 (Tax Haven)

, , , , , , , , ,

EcoTrend 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()