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  • 8月 25 週四 201600:25

  • 兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融廳（NYDFS）以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，罰款1.8億美元 相關評論

兆豐銀遭到美國金融主管機關罰款1.8億美元（約台幣57億元），相關報導已很多。只記錄下幾則評論，僅供參考。
 
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  • 個人分類：避稅天堂
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  • 4月 08 週五 201607:30

  • 巴拿馬文件、洗錢、避稅天堂、橘玲

QC1061.jpg
話說，真的太巧了！
2008年5月，我們出版橘玲的小說《洗錢》（Money Laundering），當年8月就爆發阿扁洗錢案，一種理論和實務的魔鬼交叉….
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  • 個人分類：避稅天堂
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  • 4月 07 週四 201602:42

  • 巴拿馬文件獨家調查 by 天下雜誌

巴拿馬文件獨家調查 ／2725家離岸公司背後    作者：杜易寰、陳煒林、陳一姍 2016-04-06 Web Only
這篇文章主要說明, 巴拿馬文件中可找到2725家境外公司與台灣有關聯; 還有中國及台灣政府防止逃漏稅及揭漏所得的法律規範之不同, 台灣立法較慢, 在國際搶稅大戰中恐居於下風.
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  • 個人分類：避稅天堂
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  • 4月 06 週三 201600:45

  • 巴拿馬文件(巴拿馬報告) 富人政要洗錢 相關報導

巴拿馬離岸金融公司「莫薩克馮賽卡集團」被揭露透過設立空殼公司，為全球一百四十名政要、聞人、甚至犯罪組織避稅和洗錢。圖為「莫薩克馮賽卡」位於巴拿馬市的總部。（歐新社）
有讀過橘玲所著《洗錢》《避稅天堂》的朋友，對於這次「巴拿馬文件」所揭露的富豪政要的洗錢方式應該不會太訝異：在避稅天堂（tax haven）國家或地區設立境外公司（offshore company，也有譯為「離岸公司」）來隱藏財產。當然設立公司時需要透過法律事務所，也就是例如這次的「莫薩克馮賽卡」（Mossack Fonseca）。
然而，是不是違法，《洗錢》書中已經說得很清楚了：「無論是在境外設立法人、或是開設銀行帳戶都是合法行為，只有把不合法的資金匯到這個帳戶時，才觸犯了日本的法律。」
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  • 個人分類：避稅天堂
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  • 3月 03 週四 201604:28

  • 橘玲《避稅天堂》內容連載

橘玲洗錢
《避稅天堂》連載很長, 一次貼完 !
1
古波藏佑在對馬的嚴原港渡船口等待渡輪。儘管已是十二月初，反射在海面上的陽光閃耀奪目，混雜著機油味的海風不時刺激著鼻端。暗紅色的圍巾隨性地掛在喀什米爾粗呢外套上，外面披著博柏利風衣，不情願地抽著萬寶路。頭髮及肩，嘴唇細薄，薰衣草灰的雷朋墨鏡遮住了表情。
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  • 個人分類：避稅天堂
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  • 2月 03 週三 201601:01

  • 橘玲新書《避稅天堂》簡介與目錄

QC1061.jpg
自從去年11月馬習會, 新雨突然推出了馬卡茸封面的橘玲著作《笨蛋這麼多是有理由的》,
我們也真是嚇了一跳, 覺得太幽默了XD
橘玲的社經評論也是很犀利的....
這次剛好在農曆年前出版他的最新小說《避稅天堂》, 說來也跟馬習會有一點關係, 因為其中所描述的主要避稅天堂國家, 正是馬習會的地點 ----新加坡 !
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  • 個人分類：避稅天堂
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