兆豐銀遭到美國金融主管機關罰款1.8億美元（約台幣57億元），相關報導已很多。只記錄下幾則評論，僅供參考。
法遵，完整來說是法令遵循（legal compliance），目前國內銀行的所有分行都必須指定一名「法令遵循主管」，以執行國內主管機關或來自國際性的反洗錢之作業要求。
而兆豐銀行，前身為ICBC（中國國際商業銀行）及交通銀行，也是早期最國際化的銀行之一，也是目前國內兌換外幣方面的重要銀行。
當然，此事件受到矚目，有很大原因是因為它不是一般的民營銀行，而是官股佔了17.8％的半官方銀行，因此其大幅虧損就等於不當虧空了納稅人的錢。
另外，這很明顯是管理上內控出了問題。據知由於銀行業通常人事緊縮，基本上都是利潤至上，萬一情況是某分行的法令遵循主管兼任業務或作業上的重任，則並不容易執行反洗錢的相關作業或監督，會有職責矛盾的問題。
我們所出版的書中，《洗錢》和《避稅天堂》這兩本都提到關於洗錢、國際的反洗錢對策、銀行業可能的弊端等等，有興趣的朋友可以參考。
兆豐銀行紐約分行遭美裁罰對我國防制洗錢評鑑之影響 (新聞稿)
2016-08-21 金融監督管理委員會
張瀞文 2016-08-21 12:00 信傳媒
2016-08-24 03:12:53 經濟日報 梁鴻烈
自由廣場》兆豐第一、第二道牆呢？
2016-08-25 06:00 ◎ 張昭仁 自由時報
........銀行的內控至少有三道牆，第一道牆是內稽內控制度。
第二道牆是每年的會計師查核報告，
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